معلومات عامة

معلومات الملف الشخصي الرئيسية:

• الاسم الكامل
• الفئة على سبيل المثال: SIP، TER
• تاريخ أو سنة الميلاد
• الجنسية
• البلد أو الموقع الرئيسي
• تاريخ الوفاة، إن وجد

معروف أيضًا بالأسماء

الأسماء المستعارة أو الأسماء الأخرى المرتبطة بالفرد أو الكيان الخاضع للعقوبة.

القوائم الرسمية

يحدد هذا القسم القوائم الرسمية للجزاءات والقوائم التنظيمية وقوائم إنفاذ القانون التي الفرد أو الكيان مدرجاً فيها.

المواقع

جميع المواقع المسجلة أو المعروفة المرتبطة بالفرد أو الكيان الخاضع للعقوبة:

• البلد
• المدينة
• العنوان

الأفراد المرتبطون

قائمة الأشخاص المرتبطين بالفرد الخاضع للعقوبة.

• الاسم الكامل
• الفئة مثل PEP، RCA، RCA، SIP، TER
• الوصف

الشركات المرتبطة

سرد أي ارتباطات مع المؤسسات، مثل المؤسس والمدير التنفيذي والشريك والمساهم و مستشار الشركة.

• الاسم
• الفئات على سبيل المثال SIE
• الوصف

المصادر والوسائط المعاكسة

لكل مصدر:

• URL - رابط لمصدر المعلومات المتعلقة بـ الكيان.
  
• الفئة - نوع فئة المصدر، على سبيل المثال: PEP، العقوبات, وسائل الإعلام الضارة، إنفاذ القانون، التحقق من ID منID .
  
• تاريخ الالتقاط - تاريخ تسجيل المادة المصدر.
  
• تتوفر نسخ مخبأة من المقالات إذا كان الرابط معطلاً.

نتائج الويب

اكتسب فهماً شاملاً للمقالات والمنشورات ذات الصلة المتعلقة بـ الفرد أو الكيان الذي تقوم بفحصه من محركات البحث الرئيسية.

المخاطر القضائية FATF

تمكّنك مخاطر الاختصاص القضائي من تقييم المخاطر الكامنة في إجراء الأعمال التجارية مع بلد أو ولاية قضائية أجنبية.