قم بتبسيط امتثالك AML باستخدام حل NameScan الحل المتخصص في فحص PEP/العقوبات وفحص الوسائط الضارة
استخدم منصتنا لإجراء العناية الواجبة بالعملاء وإشراك عملائك بكفاءة في في الوقت الفعلي.
نظرة عامة على دراسة الحالة
UPay عبارة عن بطاقة افتراضية مسبقة الدفع يمكن استخدامها في المعاملات عبر الإنترنت ويمكن تمويلها من خلال طرق الدفع المختلفة. من المهم لأي خدمة مالية، بما في ذلك UPay، أن تكون قوية في مجال مكافحة غسيل الأموالAML ومكافحة تمويل الإرهابCTF من أجل منع استخدام خدماتها في أنشطة غير قانونية مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
تعرف على كيفية توفير حلول AML من NameScan إطار عمل شامل لإدارة المخاطر، بدءًا من الاحتيال والجرائم المالية إلى الفساد والعقوبات، من أجل استمرارية الأعمال والنمو القوي.
ماذا يوجد بالداخل:
مقدمة إلى UPayCard
UPayCard هي محفظة إلكترونية وحلول دفع ناجحة، تأسست في المملكة المتحدة، وهي شركة رائدة في مجال مزود عالمي لخدمات الدفع في جميع أنحاء العالم. تشمل حلول الدفع التي تقدمها UPayCardالمحفظة الإلكترونية ومحفظة التشفير والتحويلات الدولية والحسابات الشخصية وحسابات الأعمال والسحوبات التكامل داخل التطبيق مع مزودي الطرف الثالث، والتحويلات البرقية، والبطاقات المدفوعة مُسبقاً. UPayCard تشمل مجموعة من طرق الدفع الشخصية والتجارية عبر الإنترنت التي تعمل على مطابقة احتياجات التجار مع طريقة تسوق المستهلكين ودفعهم واستثمارهم
