Campbell يقع مقرها في أوكلاند، نيوزيلندا ولديها أكثر من 5 سنوات من خبرة في مجال CTF AML. وهو حاصل على اعتماد ACAMS منذ عام 2020 وعمل في مجالات مختلفة بما في ذلك التمويل والخدمات المصرفية والاتصالات السلكية واللاسلكية وتجارة التجزئة. Campbell قادرة على إجراء استشارات تقييم المخاطر للشركات الموجودة في نيوزيلندا.

Carolina انضمت إلى فريقنا الاستشاري من أوروغواي. لديها عامين من الخبرة في مجال AML . متخصصة في أسواق العملات المشفرة وتجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية, وذكاء الأعمال وأسواق الذكاء الاصطناعي. Carolina تقديم استشارات تقييم المخاطر في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية مع التركيز بشكل رئيسي على الأرجنتين أوروغواي والمكسيك وكولومبيا.

Delfina لديها 8 سنوات من الخبرة في مجال CTF AML. يتيح لها انضمامها إلى فريقنا الاستشاري من أوروجواي إجراء تقييمات المخاطر للعملاء في العديد من البلدان مثل, الأرجنتين، وأوروغواي، وكولومبيا، وشيلي، وكوستاريكا، والمكسيك، وبيرو، وبوليفيا، وباراغواي. Delfina متخصصون في مجالات التشفير والتمويل والبيع بالتجزئة.

Francois انضم إلى فريقنا من جنوب أفريقيا ولديه أكثر من 11 عامًا من خبرة في مجال CTF AML. طوال حياته المهنية Francois عمل في المقام الأول في القطاع المصرفي والتأمين و يتفهم أهمية وجود عمليات AMLCTF AML المناسبة في مثل هذه الصناعات شديدة التنظيم شديدة التنظيم. وقد حصل على شهادة ACAMS لأكثر من 3 سنوات وهو قادر على إجراء تقييم المخاطر استشارات للشركات الموجودة في أفريقيا.

Sarkis يتمتع بخبرة 15 عامًا في مجال CTF AML. مقره في لبنان, Sarkis عمل في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك القطاع المصرفي والتكنولوجيا وإدارة المخاطر و والامتثال. وهو حاصل على اعتماد ACAMS لأكثر من 5 سنوات ويمكنه إجراء تقييمات المخاطر في جميع أنحاء حول العالم.

Tony يقع مقرها في ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية وتجلب معها أكثر من 10 سنوات من الخبرة العملية في مجال CTF AML. وطوال حياته المهنية عمل عمل في صناعات مختلفة مع التركيز القوي على الصناعة المصرفية على وجه الخصوص؛ التجزئة الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية. Tony حاصل على اعتماد ACAMS لأكثر من 4 سنوات وهو قادر على إجراء استشارات تقييم المخاطر للشركات الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.

Alan انضم إلى فريق MemberCheck الاستشاري من هونغ كونغ. يتمتع بخبرة تزيد عن عامين في مجال AMLCTF AML وحاصل على شهادة ACAMS لمدة ما يقرب من 9 أشهر. وقد عمل طوال حياته المهنية في صناعات مختلفة مع التركيز على القطاع المصرفي والمالي و الصناعة. Alan قادرة على إجراء تقييمات المخاطر للعملاء في هونغ كونغ وإندونيسيا وماليزيا.

James انضم إلى فريقنا الاستشاري من الهند. لديه أكثر من 8 سنوات خبرة في مجال CTF AML. بعد أن عمل في مجموعة من الصناعات بما في ذلك الخدمات المصرفية, والائتمان والامتثال وإدارة الثروات. وقد حصل على شهادة ACAMS لأكثر من عامين, مما يسمح له بإجراء تقييمات للمخاطر في جميع أنحاء العالم.

مقرها في ويلينغتون، نيوزيلندا, Laura ولديه أكثر من 15 عاماً من خبرة عملية في مجال CTF AML. وقد عملت في مجموعة متنوعة من القطاعات بما في ذلك؛ البنوك، والتأمين، وإدارة الأصول, الخدمات المالية وأسواق رأس المال. Laura حاصلة على اعتماد ACAMS منذ أكثر من 10 سنوات وهي واثقة من قدرتها على إجراء استشارات تقييم المخاطر للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, والهند وأستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة.