خدمة التحقق من العقوبات المجانية غير متوفرة حاليًا
غير متوفرة حالياً. يرجى المحاولة مرة أخرى في وقت لاحق أو الاتصال بـ support@namescan.io.
خدمة الشيكات المجانية حالياً
غير متوفرة حالياً. يرجى المحاولة مرة أخرى في وقت لاحق أو الاتصال بـ support@namescan.io.
تعرّف على عملائك على الفور
إجراء فحوصات شاملة للعقوبات، وفحوصات PEP، وعمليات البحث في وسائل الإعلام السلبية مع إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من قواعد البيانات الحكومية الرسمية من جميع أنحاء العالم.
إذا كنت ترغب في إجراء المزيد من عمليات الفحص، يُرجى استخدام لوحة التحكم الخاصة بنا للمتابعة.
عفوًا، لقد وصلت إلى الحد الأقصى للمسح المجاني.
لقد استنفدت حد البحث المجاني الخاص بك.
أنشئ حسابًا مجانيًّا لمواصلة عملية الفرز، واحصل على المزيد من عمليات البحث كل شهر.
- تفاصيل المباراة الكاملة وتقييم المخاطر
- ملف PDF جاهز للتدقيق يمكنك تقديمه AUSTRAC
- عمليات بحث مجانية كل شهر
- لا حاجة لبطاقة، ولا عقد، ولا حد أدنى للمدفوعات الشهرية
تحديد المخاطر التي تتعرض لها أعمالك في الوقت الفعلي
سجِّل للحصول على شيكات مجانية إضافية على لوحة القيادة.
التحقق من ID والتحقق من البصمة الحيوية
لوحة معلومات الخدمة الذاتية
تقارير الامتثال المبسطة
وصول عالمي مع المزيد من الملفات الشخصية
سجل مجاناً
حدث خطأ ما!
عمليات البحث المتاحة: 0 تم استنفاد حد البحث المجاني
عفوًا، لقد وصلت إلى الحد الأقصى للمسح المجاني.
تحديد المخاطر التي تتعرض لها أعمالك في الوقت الفعلي
سجِّل للحصول على شيكات مجانية إضافية على لوحة القيادة.
التحقق من ID والتحقق من البصمة الحيوية
لوحة معلومات الخدمة الذاتية
تقارير الامتثال المبسطة
وصول عالمي مع المزيد من الملفات الشخصية
سجل مجاناً
خدماتنا
فحص PEP
يمكنك الوصول إلى مجموعات البيانات الشاملة لدينا، والتي تم تجميعها من أكثر من 20,000 مصدر حكومي,
مما يتيح لك تحديد الأشخاص المكشوفين سياسيًا وشركائهم المقربين.
فحص العقوبات
فحص مقابل الآلاف من قوائم المراقبة التنظيمية الحكومية وقوائم المراقبة الخاصة بإنفاذ القانون,
وأكثر من 100 قائمة عقوبات دولية ووطنية يتم تحديثها يومياً.
تعرّف على عملك التجاري
المصدر الأساسي لمعلومات الشركة من خلال حل "اعرف عملكKYB. الوصول إلى المصدر الأساسي,
معلومات الشركة لتحسين عمليات KYC .
خدمة استشارات AML
العمل مع مستشارينا المعتمدين لتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على
أعمالك.
التحقق من ID IDV
اختصر الوقت والجهد المرتبطين بمشاهدة وجمع النسخ المادية لبطاقات الهوية من خلال التحقق من صحة بطاقات الهوية من خلال التحقق من مصادرها باستخدام خدمة التحقق من ID من NameScan.
