الصناعة: الخدمات المالية
الموقع:
موريشيوس
عدد العملاء 500
شراكة مع NameScan منذ عام 2020
شركة Aegis Reins هي شركة وساطة مستقلة لإعادة التأمين (مؤسسة مالية تساعد شركات التأمين
الشركات)، التي تغطي أفريقيا، مع شركاء استراتيجيين (شركات إعادة التأمين) في أفريقيا والشرق الأوسط والشرق الأقصى و
وأوروبا.
ويستخدم مكتب Aegis Reins في موريشيوس برنامج NameScan لفحص الأشخاص ذوي السمعة الجيدة والعقوبات ووسائط الإعلام السلبية
منذ عام 2020. تتيح لهم حلولنا التأكد من معرفة هوية عملائهم و
وفهم المخاطر المحتملة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي يشكلونها على أعمالهم.
التحدي
تطبق موريشيوس لوائح صارمة AMLCTF AML
والخدمات المالية
بشكل كبير
تنظمها وحدة الاستخبارات المالية
وحدة الاستخبارات المالية. وتقوم الهيئة التنظيمية بمراجعة حسابات الكيانات المبلغة للتأكد من أن لديها العمليات الصحيحة
لمنع
استخدامها في أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تحتاج الكيانات المبلغة إلى التأكد من أنها:
الحل
لقد أتاحت عملية التأهيل الخالية من الاحتكاك لشركة Aegis لـ بإعداد حسابًا على الفور تقريبًا. وبمجرد إعداد الحساب، تمكنت Aegis Reins من استخدام لوحة التحكم الخاصة بهم من أجل معالجة عمليات المسح الفردي والدفعي مقابل قواعد البيانات العالمية الخاصة ببيانات PEP والعقوبات والوسائط الضارة. عندما تتم مطابقة تتم مطابقة فرد أو كيان ما مع قواعد بياناتنا، تتمكن Aegis Reins من إجراء العناية الواجبة من خلال تخصيص قرار ومخاطر وتعليق للملف الشخصي المقابل. يتم تسجيل العناية الواجبة على أنها كجزء من الملف الشخصي ويمكن الاحتفاظ به على الإنترنت للرجوع إليه مستقبلاً في قسم سجل الفحص أو يمكن تنزيله كتقرير PDF.
الحلول التي نقدمها Aegis Reins