مهمتنا
مهمتنا هي تزويد الشركات بالخدمات التي تحتاجها بموجب لوائح AML والمساعدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
لقد أصبحت عمليةKYC عميلكKYC) عملية متزايدة الأهمية بالنسبة للشركات التي لديها العديد من اللوائح التنظيمية التي يجب أن تمتثل لها. يجب على الشركات التأكد من أن لديها الممارسات الصحيحة للحد من مخاطر ارتباطها بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تساعد NameScan الشركات على ضمان امتثالها من خلال مساعدتها في عمليات KYC من خلال خدمة فحص PEP وخدمة فحص العقوبات. من خلال الاستفادة من مصادر بيانات متعددة معروفة، نوفر لمستخدمينا لمستخدمينا خيار اختيار قاعدة البيانات التي يرغبون في فحص اسم الفرد أو الكيان الذي يرغبون في فحصه للتأكد من أنه لا يشكل خطراً على أعمالهم.
بياناتنا
Sapphire
تستخدم Sapphire Checks قاعدة بيانات Acuris Risk Intelligence الخاصة بمعلومات المخاطر والعقوبات الخاصة بشركة Acuris التي يتم يتم تحديثها يومياً. وتحتوي قاعدة البيانات هذه على أكثر من 1.4 مليون ملف شخصي للشخصيات المشبوهة و1.2 مليون ملف شخصي للعقوبات و400,000 رابط لوسائل الإعلام السلبية.
يستخدم Emerald Checks قاعدة بيانات NameScan الخاصة بشركة NameScan، والتي تتكون من وقائمة العقوبات العالمية الموحدة التي تم جمعها من الحكومات والقوائم الرسمية الأخرى المتاحة للعامة على الإنترنت. يتم تحديث هذه القوائم على أساس يومي ونحن نعمل جاهدين باستمرار للعثور على ملفات تعريف جديدة وإضافتها كل يوم.
نبذة عن AML CTF والعقوبات
الأساسيات
مكافحة غسيل الأموالAML
يُشار إلى المبادئ التوجيهية الحكومية المتعلقة بغسل الأموال عمومًا باسم مكافحة غسل الأموال AML). وغالباً ما يحدث غسيل الأموال عندما يقوم صاحب العمل بإنشاء نشاط تجاري فعلي ومشروع، كطريقة كوسيلة لإخفاء النشاط غير القانوني الذي يجري خلف الكواليس.
مكافحة تمويل الإرهابCTF
مكافحة تمويل الإرهابCTF هي قوانين وأنظمة تهدف إلى وقف التمويل غير المشروع لـ الإرهاب والأنشطة المرتبطة بالإرهاب. ويشمل ذلك التمويل غير المشروع للمنظمات الإرهابية المنظمات الإرهابية نفسها.
الشخص المكشوف سياسياً (PEP)
"الشخص المكشوف سياسيًا" أو "PEP" هو شخص يشغل منصبًا أو وظيفة عامة بارزة وظيفة عامة بارزة. ونظراً لدورهم، قد يكونون أكثر عرضة للرشوة أو الفساد أو غير ذلك من جرائم غسل الأموال. جرائم غسيل الأموال، ونتيجة لذلك فإنهم يشكلون خطراً كبيراً على المؤسسات المالية و الأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs).
العقوبات
العقوبات هي قيود تُفرض على الأفراد أو الكيانات أو الدول؛ في محاولة للحد من أنشطتهم والضغط عليهم لتغيير مساعيهم غير المشروعة. ويتم ذلك عندما يتبين أن هذا الفرد أو البلد ينتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان أو ينغمس في أنشطة غير قانونية مثل الاتجار بالمخدرات والبشر والأنشطة الإرهابية وما إلى ذلك.
أهمية AMLCTF AML
إذا كنت كيانًا مُبلِّغًا، فيجب أن يكون لديك برنامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب AMLCTF) يحدد كيفية امتثالك لتشريعات CTF AML. يجب أن يكون البرنامج عبارة عن وثيقة تصف كيفية تحديد وتخفيف وإدارة مخاطر استخدام منتجاتك أو خدماتك في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، ويجب أن يكون البرنامج مناسبًا لمستوى المخاطر التي قد تواجهها الأعمال أو المؤسسة التي قد تواجهها بشكل معقول.
يجب أن يكون برنامجك AMLCTF AML قائماً على المخاطر. بمعنى أنه يجب أن يأخذ في الاعتبار المستوى المحتمل لمخاطر استخدام عملك أو مؤسستك في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بناءً على حجمها وطبيعتها ومدى تعقيدها. تشمل الممارسات الحالية إعادة تقييم المخاطر لجميع العملاء الحاليين العملاء الحاليين ومراقبة العلامات الحمراء.
الصناعات التي نساعدها
شركاؤنا
Member Check توفر شركة Pty Ltd خدمة آمنة وشاملة خدمة الامتثال الآمنة والشاملة عبر الإنترنت AML CTF التي تُمكِّن المؤسسات من فحص العملاء الجدد، خلال عملية التأهيل، أو قاعدة عملائها بالكامل من الأفراد أو الشركات بطريقة فعالة وفعالة من حيث التكلفة.
NameScan عضو في Neurocom Group، والتي تشمل أيضًا:
Creative Digital Technology - الأعمال الإلكترونية
خدمات تطوير التطبيقات والاستضافة وبوابة الدفع الإلكتروني
GPayments - التوثيق والدفع
الحلول
Member Check - مكافحة غسيل الأموال و
حلول الامتثال لمكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة تمويل الإرهاب
Acuris Risk Intelligence هي مزود موثوق ومستقل للبيانات الاستخباراتية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة غسل الأموال ومكافحة الفساد وتمويل الإرهاب. تساعد بياناتهم الفريدة والقابلة للتنفيذ تساعد الشركات في جميع أنحاء العالم على إدارة مخاطرها.