ما الذي يتضمنه فحص PEP؟
يزودك فحص الشخصيات السياسية البارزة بجميع المعلومات الحيوية التي تحتاجها للامتثال لالتزامات AML و فهم ما إذا كان الفرد مكشوفًا سياسيًا، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي المخاطر التي يشكلها على مؤسستك.
معلومات عامة
معلومات الملف الشخصي الرئيسية:
- الاسم الكامل
- الفئة مثل PEP، SIP، RCA، RCA، TER
- تاريخ أو سنة الميلاد
- الجنسية
- البلد أو الموقع الرئيسي
- تاريخ الوفاة، إن وجد
معروف أيضًا بالأسماء
الأسماء المستعارة أو الأسماء الأخرى المرتبطة بالشخص.
الأدوار
هذا متاح فقط لملفات تعريف PEP:
-
العنوان - يمثل الدور الوظيفي للوظيفة التي يشغلها الشخص المسؤول عن تنفيذ السياسة العامة في
منصب PEP
-
البلد - يمثل بلد الحكومة بالنسبة لـ
الموقف السياسي
-
من - يمثل تاريخ بداية فترة شغل المنصب في
دور معين، حيثما كان متاحًا
-
إلى - يمثل تاريخ انتهاء مدة شغل الوظيفة في
دور معين، حيثما كان متاحًا.
المواقع
جميع المواقع المسجلة أو المعروفة المرتبطة بالفرد:
- البلد
- المدينة
- العنوان
الأفراد المرتبطون
قائمة الأشخاص المرتبطين بالفرد.
- الاسم الكامل
- الفئة مثل PEP، RCA، RCA
- الوصف
الشركات المرتبطة
يسرد أي ارتباطات مع الشركات والشركات مثل المؤسس والمدير التنفيذي والشريك مساهم ومستشار للشركة.
- الاسم
- الفئات على سبيل المثال SIE
- الوصف
المصادر والوسائط المعاكسة
لكل مصدر:
-
URL - رابط لمصدر المعلومات المتعلقة بـ
الكيان
-
الفئة - نوع فئة المصدر، على سبيل المثال: PEP، العقوبات، العقوبات
وسائل الإعلام، إنفاذ القانون، التحقق منID منID
-
تاريخ الالتقاط - تاريخ تسجيل المادة المصدر. قد يحتوي هذا
قد يحتوي على تواريخ متعددة حيث تمت مراجعة المصدر وتسجيله.
نتائج الويب
اكتساب فهم شامل للمقالات والمنشورات ذات الصلة المتعلقة ب الفرد / المنظمة التي تقوم بفحصها من محركات البحث الرئيسية
المخاطر القضائية FATF
تمكّنك مخاطر الاختصاص القضائي من تقييم المخاطر الكامنة في إجراء الأعمال التجارية مع بلد أو ولاية قضائية أجنبية.
إنشاء عمليات امتثال سلسة
إدارة المخاطر والامتثال لتشريعات AML العالمية, تقليل احتمالية استخدامها لغسل الأموال و/أو تمويل الإرهاب.
مزايانا
مصادر بيانات موثوقة
نحن نقدم إمكانية الوصول إلى العديد من مصادر بيانات PEP ذات السمعة الطيبة لتلبية المختلفة لمستخدمينا.
تحديثات قاعدة البيانات
يتم تحديث قاعدة بيانات PEP الخاصة بنا يوميًا لضمان أن تكون المعلومات التي تقوم بفحصها دقيقة ذات صلة وموثوقة قدر الإمكان.
الفحص على دفعات
قلل من وقت الفحص عن طريق تحميل ملف CVS واحد بأسماء الأفراد الذين ترغب في التحقق منهم في قاعدة بيانات PEP الخاصة بنا.
سهل الاستخدام
من خلال لوحة تحكم مركزية، يمكنك إجراء عمليات فحص PEP ومراجعة سجل الفحص الخاص بك, والحصول على تقارير الفحص ومراقبة طلبات الطرود الخاصة بك.
العناية الواجبة
إجراء العناية الواجبة في لوحة معلومات NameScan من خلال تحديد التطابقات الحقيقية وتوثيق القرارات وتعيين مستوى المخاطرة.
تقليل التطابقات الخاطئة إلى الحد الأدنى
قلل عدد التطابقات الخاطئة عن طريق إدخال معلومات إضافية مثل DOB, والجنس والبلد وأسماء النصوص الأصلية.
تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API)
يمكن للعملاء دمج خدماتنا مباشرةً في أنظمتهم الخاصة من خلال استخدام RESTful API الخاص بنا، مما يقلل من وقت الفحص في عملية تأهيل العملاء.
وسائل الإعلام المعاكسة
يستخدم برنامج NameScan مرشحات المطابقة الضبابية لفحص قواعد البيانات العالمية بحثًا عن المقالات المتعلقة بالمخاطر على الفرد أو المنظمات التي يتم فحصها.
فلاتر مخصصة
استخدم مرشحاتنا المخصصة لتضمين مخاطر الاختصاص القضائي FATF والبحث على الويب وتحديد معدل مطابقة معين لتقليل النتائج الإيجابية الخاطئة.
مسح ضوئي واحد
من خلال خاصية الفحص الفردي، يمكن التحقق من الأفراد والكيانات من خلال مقارنة مجموعات بيانات PEP العالمية. ستوفر لك النتائج التي يتم إرجاعها ثروة من المعلومات التي ستساعدك في عمليات التأهيل والعناية الواجبة للعملاء الجدد أو الحاليين.
لمعرفة كيفية إجراء فحص واحد، انقر على رابط العرض التوضيحي أدناه.
فيديو فيديو تعليمي
المسح الضوئي للدفعات
تساعدك ميزة المسح الدفعي لدينا على توفير الوقت أثناء عملية التأهيل من خلال التحقق من عدد كبير من الأفراد في وقت واحد مقابل مجموعات بيانات PEP العالمية.
ما عليك سوى تنزيل النموذج من دليل المساعدة الخاص بنا واستكماله بالمعلومات المطلوبة.
لمعرفة كيفية إجراء فحص دفعي، انقر على الرابط التجريبي أدناه.
فيديو فيديو تعليميتكامل واجهة برمجة التطبيقات (API)
توفر واجهة برمجة تطبيقات NameScan حلاً سهل الدمج وخاليًا من المتاعب ويمكن الاعتماد عليه ويهدف إلى مساعدة عملائنا على الامتثال للوائح AML العالمية، مع تقليل الوقت المهدر من خلال تدفقات العمل غير الفعالة.
يمكنك الوصول إلى وثائقنا الشاملة لواجهة برمجة التطبيقات (API) لمساعدة فريق التطوير لديك في عملية التكامل واستخدم مركز التطوير لدينا لاختبار واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بنا.
مراجعة واجهة برمجة التطبيقات (API) التوثيق مركز المطورين
لماذا تختار NameScan؟
ابقَ على اطلاع دائم بالتغييرات في حالة المخاطر من خلال ميزة المراقبة المستمرة، والتي تحدد ديناميكيًا التحديثات التي تطرأ على الملفات الشخصية والمخاطر الجديدة والمخاطر المنخفضة، وترسل تنبيهات لإعلامك في الوقت الفعلي. تتوفر هذه الميزة من خلال الحل المؤسسي الخاص بنا، MemberCheck.
قم بتبسيط عملية التأهيل من خلال التكامل مع واجهة برمجة تطبيقات RESTful API الخاصة ب NameScan، مما يوفر لك قواعد بيانات محدثة بانتظام لمعلومات PEP والعقوبات والوسائط السلبية.
الامتثال للالتزامات التنظيمية مع الحفاظ على أعلى معدلات رضا العملاء الممكنة.
تنفيذ عمليات تأهيل فعالة في بيئة منظمة.
اطّلع على أسعارنا
نقدم مجموعة متنوعة من الباقات المصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الفريدة لمستخدمينا. وسواء كنت ماسحاً ضوئياً من حين لآخر أو مستخدماً محترفاً ذا متطلبات عالية، فهناك خطة مصممة خصيصاً لك. صُمم هيكل التسعير لدينا ليكون في متناول الجميع وبأسعار معقولة ومرنة، مما يضمن لك أن تدفع فقط مقابل ما تحتاجه دون التضحية بالجودة أو الراحة.