الشركة غير موجودة.
- تحقق من تهجئة الاسم الذي أدخلته الذي أدخلته
خدماتنا
ما هو "اعرف عملك"KYB)؟
يتعين على الكيانات التي تتعامل مع تحويل الأموال إجراء فحص "اعرف عملكKYB. يتضمن هذا يشمل التحقق من تسجيل الشركة، وتحديثات الرخصة التجارية، و و المالك المباشر وغير المباشر للشركة التي تتعامل معها. عدم الامتثال لـ KYB التحقق قد يؤدي إلى مخاطر التعرض لأنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. إذا كان الواجب العناية الواجبة لـ KYB فقد يؤدي ذلك في أي وقت إلى الإضرار بنزاهة العلامة التجارية والأرباح خط الأساس مع فرض عقوبات على عدم الامتثال.
لماذا تحتاج إلى إجراء فحص العناية الواجبة على الشركة؟
هل تعرف مع من تتعامل؟ بالتأكيد، قد تكون قادرًا على البحث في جوجل عن اسم الشركة و والشخص الذي تتعامل معه للتحقق من شرعية الشركة، ولكن هل تعرف حقًا من الذي من يدير الشركة؟ وأين تذهب الأموال حقًا؟ ومن يدير الأمور من وراء الكواليس؟
يتيح لك إجراء فحص العناية الواجبة أن تفهم حقًا من هو مالك الشركة ومن هو المستفيد النهائي من الصفقة التي يتم إجراؤها.
إلى جانب الالتزامات القانونية، هناك مسؤوليات اجتماعية وأخلاقية لمعرفة المالك المالك المستفيد النهائي للشركات التي تتعامل معها.
لماذا من المهم إجراء فحص الشركة؟
من السهل إجراء بحث عن الشركة ويمكن أن يساعد في توفير معلومات قيمة عن الشركة التي التي قد تتطلع إلى إجراء أعمال تجارية معها. يوفر فحص الشركة معلومات مثل الشركة رقم تعريف الشركة و ACN، وتاريخ تسجيل الشركة، بالإضافة إلى حالة تسجيل الشركة. يمكن أن يساعدك يمكن أن يساعد التحقق البسيط من الشركة في قياس سمعة الشركة ويمكن أن يساعد في منع حدوث اضطرابات و والإحراج لعملك في المستقبل.
ما هو التوجيه السادس لمكافحة غسيل الأموال (6AMLD)؟
تم تنفيذ التوجيه السادس لمكافحة غسيل الأموال (AMLD6) في3 ديسمبر 2020، وقد تم نُشر في12 نوفمبر 2018، بعد أربعة أشهر فقط من دخول التوجيه الخامس لمكافحة غسل الأموال حيز التنفيذ. ويهدف إلى توسيع نطاق و وتعزيز التوجيهات السابقة لمكافحة غسل الأموال من خلال:
تقديم تعريف شامل لجرائم غسل الأموال وجرائم غسل الأموال الأصلية.
وضع قواعد موحدة لتحديد أنشطة غسل الأموال في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، واشتراط تدريب الموظفين على التدريب على كيفية التعرف عليها.
بما في ذلك المساعدة في ارتكاب جريمة غسل الأموال ومحاولة ارتكابها كجريمة.
توسيع نطاق المسؤولية الجنائية عن غسل الأموال ليشمل الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الذين يشغلون مناصب معينة مناصب معينة من السلطة.
زيادة الحد الأدنى للعقوبات، والسماح بعقوبات/عقوبات إضافية على جرائم غسل الأموال جرائم غسل الأموال.
إدخال الظروف المشددة للعقوبة، مثل الارتباط بمنظمة إجرامية أو جرائم المتعلقة بممارسة أنشطة مهنية معينة، للمساعدة في تحديد هوية المتواطئين في الجريمة من في عملية غسل الأموال
ما هو التوجيه الخامس لمكافحة غسيل الأموال (5AMLD)؟
في 19 أبريل 2018، اعتمد البرلمان الأوروبي في 19 أبريل 2018 التوجيه الخامس لمكافحة غسيل الأموال (5AMLD). وهو تحديث للإطار القانوني لمكافحة غسيل الأموالAML في الاتحاد الأوروبي. جاء التوجيه 5AMLD دخل دخل حيز التنفيذ في 9 يوليو 2018، في محاولة لزيادة الشفافية في المعاملات المالية, والتصدي لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب في جميع أنحاء أوروبا.
كان أحد التعديلات الرئيسية التي تم دمجها في 5AMLD هو إدراج خدمة التشفير مزودي خدمات التشفير مثل بورصة Binance أو مزودي خدمة المحفظة الوديعة.
وفقًا لقانون 5AMLD، فإن القانون سوف:
- زيادة الشفافية بشأن هوية المالك المستفيد النهائي للشركة
- سهولة الوصول إلى المعلومات للجهات التنظيمية المالية الأوروبية من خلال البيانات المركزية
- التصدي لتمويل الإرهاب من خلال تحسين المراقبة والتشريعات المتعلقة بالعملات الرقمية
تتمثل عواقب عدم الامتثال للوائح في الغرامات العقابية والإجراءات الجنائية, الإضرار بالسمعة وربما الوقوع تحت طائلة العقوبات.
