خدماتنا
ما هو تقييم المخاطر؟
يسمح تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأعمال التجارية بتحديد وتقييم مستوى المخاطر التي تتعرض لها تلك الشركة يومياً. يعد إجراء تقييم لمخاطر ML/TF أمر بالغ الأهمية جزء أساسي من برنامج CTF AML.
لن تنعدم مخاطر ML/TF أبدًا في أي شركة. سيكون هناك دائمًا مستوى من المخاطر وهذا الخطر هو يشار إليها بالمخاطر الكامنة في الأعمال التجارية.
تقييم مجاني للمخاطر مجاناً من NameScan
يوفر NameScan تقييماً مجانياً للمخاطر يتيح لك فهم مخاطر ML/TF الحالية لعملك. سيستغرق هذا التقييم حوالي 15 دقيقة لإكماله وهو مجاني تماماً. ويطرح هذا التقييم الذاتي أسئلة تستند إلى برنامجك الحالي CTF AML بموجب التشريعات الحالية. وبمجرد الانتهاء منه ستتلقى تقريراً يحدد مخاطر عملياتك الحالية، مما يتيح لك أن تحليل وتعديل برنامج AMLCTF AML الحالي لديك.
إذا كنت مهتمًا بإجراء تقييم أكثر شمولاً للمخاطر، مع فرصة للتشاور مع أحد خريجي ACAMS، يُرجى التواصل معنا باستخدام الرابط أدناه.
تحدث إلى أحد الاستشاريين
لماذا إجراء تقييم المخاطر؟
يتيح إجراء تقييم للمخاطر للشركة تحديد نقاط الضعف في برنامج AMLCTF AML. وهذا هذه خطوة أساسية للامتثال للوائح CTF AML الإرهاب، حيث إنها تتغير باستمرار لمواكبة نقاط الضعف الجديدة الناشئة في الصناعة.
عند إجراء تقييم للمخاطر، هناك أربعة عناصر يجب أخذها في الاعتبار:
- نوع العميل الذي تتعامل معه الشركة
- نوع المنتج أو الخدمة التي تقدمها الشركة
- كيف تقدم الشركة تلك الخدمة أو المنتج
- الولايات القضائية المحلية والخارجية التي تعمل الشركة ضمنها
يجب إجراء تقييم للمخاطر بطريقة مجدولة. سيسمح ذلك للأعمال التجارية بـ تحديد مخاطر ML/TF بانتظام وتنفيذ بروتوكول للحد من المخاطر قدر الإمكان.
مراجعة تقييم مخاطر ML/TF
يجب أن تتسم المنهجية المستخدمة لإجراء تقييم المخاطر بالمرونة والقدرة على التكيف مع التغييرات التي تؤثر على مستوى المخاطر. ولضمان حداثة تقييم مخاطر الأعمال التجارية، يجب أن تكون مخاطر ML/TF يجب إعادة تقييمها كلما حدث ما يلي
ما هي الخطوات
تنفيذ تقييم مخاطر ML/TF
هناك خطوات رئيسية يجب على الشركة اتباعها عند النظر في تنفيذ برنامج تقييم المخاطر برنامج تقييم المخاطر.
تحديد المخاطر
تقييم وقياس المخاطر
تطبيق الضوابط
مراقبة الفعالية ومراجعتها
استفسر عن أسعار خدماتنا الاستشارية AML
العمل مع مستشارينا المعتمدين لتقييم مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على أعمالك.