تعرّف على عملائك على الفور
إجراء فحوصات شاملة للعقوبات، وفحوصات PEP، وعمليات البحث في وسائل الإعلام السلبية مع إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من قواعد البيانات الحكومية الرسمية من جميع أنحاء العالم.
عمليات المسح المتوفرة: 0
عفوًا، لقد وصلت إلى الحد الأقصى للمسح المجاني.
لقد استخدمت جميع عمليات الفحص المجانية. قم بإنشاء حساب تجريبي مجاني للمتابعة.
اشترك في الإصدار التجريبي المجانيتحديد المخاطر التي تتعرض لها أعمالك في الوقت الفعلي
عمليات المسح المتوفرة: 0
عفوًا، لقد وصلت إلى الحد الأقصى للمسح المجاني.
تحديد المخاطر التي تتعرض لها أعمالك في الوقت الفعلي
خدماتنا
ما هو الشخص المكشوف سياسياً ؟(PEP)
الشخص المكشوف سياسيًا (PEP)، هو الشخص الذي يشغل منصبًا عامًا بارزًا مثل رئيس، أو سياسي، أو عمدة، إلخ. تُعتبر المعاملات التي تتم مع PEPs ذوي المناصب السياسية PEPs عالية المخاطر لذا يجب على الشركات والشركات أن تكون على دراية بحالة عملائها من أجل لتقليل هذه المخاطر.
اقرأ المزيد عن PEPs على مدونتناالأسئلة المتداولة
Q. هل يحتفظ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بقائمة الأشخاص المميزين أمنيًا؟
على الرغم من أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لا يحتفظ بقائمة محددة بأسماء الأشخاص الذين يُعتبرون من الشخصيات البارزة ينشر قوائم متعددة بما في ذلك قوائم العقوبات والرعايا المعينين بشكل خاص والتي يمكن استخدامها للامتثال مع لوائح مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
Q. هل المرشحون الانتخابيون هم مرشحون PEPs
إن مجرد الترشح لمنصب ما قد لا يؤهل الفرد للحصول على صفة "الشخصية السياسية البارزة"، ومع ذلك، إذا تم انتخب لمنصب مرموق، والذي يعتبر مكشوفًا سياسيًا، فإن هذه الحالة يتغير وسيصبح الفرد عندئذٍ مؤهلاً ليكون من الشخصيات البارزة سياسياً، ولذلك من المهم مراقبة عملائك الحاليين حتى تكون على دراية بالمخاطر المحتملة التي يشكلونها على شركتك.
Q. ما أهمية الفحص للكشف عن PEPs
والسبب في أهمية تحديد ما إذا كان عميلك من الأشخاص ذوي الملاءة المالية الخاصة أم لا، هو أن التعامل مع مع أحد الأشخاص ذوي الشخصيات المرموقة يمكن اعتباره شكلاً من أشكال الرشوة والفساد، لذا يتعين على الشركات تحديد مستوى الخطر الذي يشكله ذلك على أعمالها وتقرر ما إذا كانت ترغب في التعامل مع هذا الشخص أم لا. الفرد. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب تشريع AMLCTF AML من المؤسسات المالية وغيرها من المنظمات التي تجري معاملات ذات قيمة عالية، أن تبلغ السلطات المختصة عن أي شخص من PEPs الذين يتعاملون معهم, إذا إذا كانت تعتبرها ذات مخاطر عالية.
Q. ما هي أفضل أداة لفحص قوائم PEP؟
هناك العديد من الأدوات على الإنترنت لفحص قوائم PEP المتاحة للجمهور. نحن في NameScan نغطي الوصول الحصري إلى قواعد بيانات PEP الشاملة وتوفير أدوات للفحص مقابل هذه القوائم.
Q. متى لم يعد برنامج حماية البيئة الشخصية ؟PEP
وطالما أن الفرد يشغل منصبًا عامًا بارزًا، فإنه يُعتبر من الشخصيات العامة البارزة. ومع ذلك من المهم من المهم أن تستمر في مراقبة عميلك بما أن لديه انتماءات سياسية وقد يكون تعتبر عالية الخطورة.
Q. كم مرة يتم تحديث قوائم PEP؟
تتسم قوائم PEP بالديناميكية الدائمة ويتم تحديثها باستمرار. يقوم بعض مزودي البيانات بتحديث يومياً بينما يقوم البعض الآخر بتحديث قاعدة بياناتهم أسبوعياً أو شهرياً. كلما أسرعتَ في تحديد الشخص المحتمل أن يكون أحد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من ناحية أخرى، ما لم تكن تخطط لإنهاء خدماتك في وقت أقرب، يمكنك أن تقرر ما يجب القيام به معهم. إنهاء من غير المرجح أن يُحدث يوم أو أسبوع أو شهر إضافي فرقًا حقيقيًا في المخاطر التي تواجهها في في الغالبية العظمى من الحالات.